广东万和新电气股份有限公司关于非独立董事兼总裁辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2025年11月10日收到公司非独立董事、总裁赖育文先生提交的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务
赖育文先生上述职务的原定任期届满日为2028年7月3日。截至本公告披露日，赖育文先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赖育文先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起即刻生效。目前，赖育文先生所负责的相关工作已完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快提名合适的非独立董事候选人，并提交股东会选举审定。
公司董事会对赖育文先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年11月11日