精华制药集团股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事会召集，董事长尹红宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席，同时聘请北京市盈科(南通)律师事务所律师见证并出具法律意见书，会议召开符合相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共479人，代表股份287,623,321股，占公司有表决权股份总数的34.6670% 。其中，现场会议股东及股东委托代理人4名，代表股份280,261,660股，占比33.7797%；网络投票股东475人，代表股份7,361,661股，占比0.8873%。
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了多项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意（股数及占出席有效表决权股份总数比例） | 反对（股数及占出席有效表决权股份总数比例） | 弃权（股数及占出席有效表决权股份总数比例） | 中小投资者同意（股数及占中小股东有效表决权股份总数比例） | 中小投资者反对（股数及占中小股东有效表决权股份总数比例） | 中小投资者弃权（股数及占中小股东有效表决权股份总数比例） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修改公司章程的议案》 | 282,661,215股，98.2748% | 4,870,606股，1.6934% | 91,500股，0.0318% | 2,666,555股，34.9544% | 4,870,606股，63.8461% | 91,500股，1.1994% |
| 《股东会议事规则》 | 282,656,613股，98.2732% | 4,876,908股，1.6956% | 89,800股，0.0312% | 2,661,953股，34.8941% | 4,876,908股，63.9288% | 89,800股，1.1771% |
| 《董事会议事规则》 | 282,692,613股，98.2857% | 4,849,708股，1.6861% | 81,000股，0.0282% | 2,697,953股，35.3660% | 4,849,708股，63.5722% | 81,000股，1.0618% |
| 《独立董事工作制度》 | 282,668,813股，98.2774% | 4,860,208股，1.6898% | 94,300股，0.0328% | 2,674,153股，35.0540% | 4,860,208股，63.7098% | 94,300股，1.2361% |
| 《关联交易决策制度》 | 282,664,513股，98.2759% | 4,877,108股，1.6957% | 81,700股，0.0284% | 2,669,853股，34.9977% | 4,877,108股，63.9314% | 81,700股，1.0710% |
| 《对外担保制度》 | 282,596,413股，98.2523% | 4,917,608股，1.7097% | 109,300股，0.0380% | 2,601,753股，34.1050% | 4,917,608股，64.4623% | 109,300股，1.4328% |
| 《利润分配管理制度》 | 282,593,013股，98.2511% | 4,873,208股，1.6943% | 157,100股，0.0546% | 2,598,353股，34.0604% | 4,873,208股，63.8803% | 157,100股，2.0593% |
| 《股东会累积投票制实施细则》 | 282,656,013股，98.2730% | 4,831,408股，1.6798% | 135,900股，0.0472% | 2,661,353股，34.8862% | 4,831,408股，63.3323% | 135,900股，1.7814% |
| 《重大决策程序与规则》 | 282,654,813股，98.2726% | 4,824,408股，1.6773% | 144,100股，0.0501% | 2,660,153股，34.8705% | 4,824,408股，63.2406% | 144,100股，1.8889% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 285,535,122股，99.2740% | 1,945,799股，0.6765% | 142,400股，0.0495% | 5,540,462股，72.6269% | 1,945,799股，25.5064% | 142,400股，1.8666% |
北京市盈科(南通)律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决方式及程序均符合相关规定，表决结果合法有效。相关法律意见书可在巨潮资讯网查阅。
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