688249证券简称：晶合集成公告编号：
2025-059
合肥晶合集成电路股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事朱才伟先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，朱才伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱才伟先生离任后将继续在公司担任其他职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺朱才伟董事2025年9月16日2027年3月14日公司治理结构调整是董事会秘书、财务负责人、副总经理是(二)离任对公司的影响
朱才伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，朱才伟先生仍担任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。朱才伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于近日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举朱才伟先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
朱才伟先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025年9月17日
附件：
朱才伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。朱才伟先生2002年7月至2004年12月，任中国电子科技集团公司第四十三研究所财务处职员；2005年1月至2006年9月，任中国网络通信集团安徽省分公司财务部财务主管；2006年10月至2016年6月，历任合肥建投财务部主管、副部长；2016年3月至2025年9月，历任公司总会计师、非职工代表董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理。现任本公司职工代表董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理，同时兼任晶芯成（北京）科技有限公司执行董事兼总经理、晶合日本株式会社代表董事。
截至目前，朱才伟先生直接持有公司股份260,931股，占公司总股本的
0.0130%。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。